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临商银行李官支行多措并举牢筑案件风险防范屏障

2019-09-29 21:42:27 来源:新闻快报
    今年以来,临商银行李官支行针对目前内控案防的严峻形势,认真贯彻执行廉洁从业、合规经营的宗旨,实现安全的内部经营环境,促进全行合规经营,形成了良好的风险防范意识。

    加强基础管理。加强对员工的教育,要求提高办理业务的实时甄别能力,在办理每一笔业务同时,都积极考虑风险性的存在,尤其是在客户办理汇款、电子银行产品等风险大的业务时,积极与客户沟通,不释放任何存在的风险点,让前台柜员成为资金诈骗案件的有力防线。

    加强案防管理。开展全面、深入、务实的内控风险防范自查整改活动,强化风险应对能力、提高风险的识别能力、加强风险的管控能力,在做好内控的同时,积极履行责任,加强防范控制外部客户资金风险的意识。

    加强风险管理。进行网点风险点分析,检查安全工具的到位情况,确认安保人员的值班守则情况,对每一位来我行办理业务的客户,做到第一时间了解客户办理业务的真实性,达到充分了解客户办理业务的意图,一发现客户办理业务时有异常表现,及时询问客户并予以提醒,挖掘隐性风险点,及时排除。

    加强设备管理。针对自助设备有被犯罪份子利用诈骗现象,完善自助设备物防、技防设施,确保各项安防设备工作正常,并加强营业场所以及ATM周围环境的监控检查,发现安全隐患及时处理,为客户提供一个安全畅通的服务环境。(曹凯原)
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