临商银行北京路支行多措并举筑牢反诈“防火墙”

本网讯（通讯员：赵瑞莹）今年以来，临商银行北京路支行深入落实总行和监管部门打击治理电信网络新型违法犯罪工作要求，多措并举强化公众的防范意识，全力守护广大群众的“钱袋子”安全。

为进一步提升员工反诈意识，支行组织全行员工开展培训，及时将总行和监管部门的涉案账户通报下发，确保每位员工认清反诈工作的重要性。组织学习反诈法律法规、真实堵截案例、反诈工作最新要求等知识，做到人人知晓，全员参与。

为进一步强化账户管理，支行严格按照监管要求规范开户流程，经办柜员认真履行开户前的尽职调查，联合营业主管向客户开展风险提示，用真实案例告诫客户买卖出租出借银行卡的惩戒措施。指定专人负责分级分类系统可疑账户筛查工作，及时排查风险账户。同时对存量账户开展“拉网式”风险排查，通过查看流水、交易对手、转账用途等筛查可疑账户，并及时管控。

此外，加强宣传，提高防范意识。以“全民反诈在行动”集中宣传月活动为依托，加大反诈宣传力度。支行营业大厅LED电子屏循环播放反诈宣传标语，通过在营业厅、ATM等醒目位置张贴五部委下发的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》和海报，摆放宣传折页等相关资料，使宣传信息随处可见。成立反诈宣传小分队，走进社区、学校、集市、商圈设置宣传点，向广大群众讲解防范电信网络犯罪知识，宣传与反诈相关的金融安全防范常识，教授群众一旦被骗需采取的应对措施和补救方法。