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法治军情

建行临沂分行积极采取措施，加大力度，严防电信诈骗与洗钱行为发生，服务社会大众。该行从发卡的源头进行有效的管控，员工在为客户办理开卡业务时首先就要做好尽职调查，在了解客户是否本人意愿办理之后 [更多详细]

发布时间：2022-11-21

这天，一名客户持短信到建行咨询办理贷款业务，经查看，客户收到一条106801480200065发送的信息，具体内容为:[建设银行]尊敬的纳税人，您名下的企业在我行可申请额度为1180000元，有效期7个工作日，如有需 [更多详细]

发布时间：2022-10-31

为进一步提高社会公众对电信网络诈骗的防范意识和识别能力，近日，临商银行九州支行组织人员开展了防范电信网络诈骗宣传活动。活动期间，支行充分发挥网点优势，以营业网点为阵地，通过电子屏、液晶电视 [更多详细]

发布时间：2022-07-26

为切实打击非法集资行为，不断提升社会公众金融素养和风险防范意识，增强源头防范能力，临商银行九州支行于近期开展防范非法集资宣传教育活动，就群众百姓关切的金融热点难点问题进行多渠道地普及宣教，将 [更多详细]

发布时间：2022-05-23

不久前，黑龙江大庆高新区法院审理了一起职务侵占刑事案件。家境富裕的90后厉某，任职一家房地产公司出纳期间，先后侵占售房款2321.47万元，并在一年内几乎挥霍一空。最后被判处有期徒刑11年10个月，责令 [更多详细]

发布时间：2022-05-02

净网2022专项行动以来，枣庄市中网警靠前一步，主动作为，在市局网警支队的指挥和支持下，迅速打掉一个盘踞全国十余省（市），集制作、传播木马病毒、劫持盗取账号为一体的特大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人48 [更多详细]

发布时间：2022-04-27

央视网消息（记者滕雪报道员高斯）：近日，黑龙江省佳木斯市富锦警方成功斩断一个两卡犯罪链条，刑事拘留2人，扣押手机8部、银行卡26张，涉案金额高达200余万元。目前案件正在进一步扩线工作中。自断 [更多详细]

发布时间：2022-03-03

经济观察网记者李微敖种昂 2022年1月7日，武汉市律师协会公布律师执业警示案例，其中有两宗为湖北律师行贿司法官员的案件，此事件引发了司法界对于律师行贿，进而影响司法公正情况的强烈关注。在武汉 [更多详细]

发布时间：2022-01-16

为提高员工对扫黑除恶专项常态化斗争的知晓率和参与率，提升群众面对黑恶势力的防范意识和认知能力，真正形成人人知晓、人人参与、人人满意的浓厚氛围，建行临沂分行沂州支行开展为期1个月的扫黑除恶常态 [更多详细]

发布时间：2021-12-23

澎湃新闻记者张家然山东烟台一捐款被街道转走和捐款人被村委逼捐的消息在网上引发关注。这件事的根本在于捐款人常德在捐款执行过程中中止继续履行捐款义务，发生违约，这在公益捐款过程中是违反合同法 [更多详细]

发布时间：2021-09-27