您当前的位置 :主页 > 社会民生 >

临商银行李官支行多措并举积极开展反洗钱工作

2019-12-14 11:00:59 来源:新闻快报
为引导社会公众增强反洗钱意识,进一步普及反洗钱相关知识,临商银行李官支行多措并举,积极开展反洗钱工作,取得良好成效。

开展各类宣传活动。今年以来支行充分发挥大堂服务力量,向客户发放宣传折页,利用厅堂电视宣传、海报等媒介,普及反洗钱知识,提高公众对洗钱犯罪活动的认知。同时,组织员工进社区、进工厂,开展反洗钱知识讲座和现场解答,积极传播我行反洗钱工作理念,营造打击洗钱犯罪的社会氛围。

集中开展反洗钱业务培训和知识测试。不断提升员工反洗钱业务水平,让员工充分认识到反洗钱业务的重要性和紧迫性,将反洗钱工作纳入常态化管理,为客户提供高效、优质服务的同时,也要防范反洗钱业务。

有效落实反洗钱制度、大额和可疑交易的报告机制、客户受益所有人的识别、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度,筑牢反洗钱工作的坚固屏障,持续保持反洗钱管理高压态势。(曹凯原)
版权声明:
·凡注明来源为“新闻快报”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属新闻快报所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报信箱 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
新闻快报 版权所有 Copyright(C)2005-2016 投稿邮箱:62506285@163.com