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反洗钱工作一直在路上

2021-12-31 17:09:09 来源:新闻快报

为进一步加强落实反洗钱方面的法律法规,使国民更加详实的了解反洗钱知识和当前存在的问题,同时打好反洗钱工作的基础,临商银行北京路支行全面加强了在宣传、政策落实、开展活动月等方面工作,开展了一系列的活动,也是为了保障各项业务的快速健康发展。

一是深入学习反洗钱法,做到普法学法,扩大反洗钱知识面,对全员尤其是业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行全面系统性的培训,要对训后进行测试和经验交流,以提高全员反洗钱意识和反洗钱工作技能。开展多渠道多方式的学习,通过看视频、学文件、看案件通报、学习反洗钱法等,将反洗钱工作作为一项长期工作来抓,一直在路上,没有终点。

二是进社区、进厂矿对居民进行反洗钱知识、对洗钱造成的危害进行讲解,进人民广场和商场进行反洗钱宣传,对市民进行一对一的解答,并在一楼营业厅设立咨询台,发放宣传折页,对客户进行详细解答和宣传,让客户树立法律法规意识,主动配合金融机构反洗钱方面的合法要求,促使反洗钱工作顺利开展!(王德强)

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