临商银行兰山支行营业部将反洗钱纳入日常管理和常规培训

为进一步提升全员反洗钱、反诈工作水平，更好地履行反洗钱、反诈工作义务，临商银行兰山支行营业部将反洗钱纳入日常管理和常规培训，结合反洗钱形势，围绕《反洗钱法》及相关配套法规制度修订文件，积极响应国家反洗钱政策，以宣传和落实反洗钱工作为核心，开展了反洗钱文化建设宣传活动。

一方面，按期组织运行管理例会和内控案防及反洗钱分析会，组织网点按月召开例会，对全体员工进行反洗钱专项制度培训和业务学习，明确各岗位职责和履职重点，强调反洗钱保密义务，将反洗钱相关培训作为重点培训内容；另一方面，做好反洗钱相关工作履职管理。个人账户和对公账户开户严格按照开户流程审核相关开户资料，做好客户身份识别和风险提示工作，对客户信息履行核实义务，客户经理履行尽职调查义务，做到了解客户，尽职免责，严格把控账户源头性风险发生。日常做好高风险客户管控工作，对存量账户采取动态关注，对风险账户及时上报可疑交易和大额交易，及时采取控制措施，严防洗钱风险。（刘登选）