临商银行沂河新区支行从细节入手做实反洗钱

本网讯（通讯员 王怡霖）客户身份信息完整性是反洗钱工作的重要组成部分，是人民银行要求做好的重点工作，临商银行沂河新区支行一直以来特别重视做好反洗钱客户信息补录工作，促进工作高质高效。

该行组织员工认真学习信息补录规则，组织网点全员结合系统提取命中提示及命中禁止规则数据，有序地开展客户信息补录完善工作，根据规则进行有效整改，对于整改有困难的，及时向业务部门汇报，制定整改计划并做好记录。

该行成立客户身份信息补录工作领导小组，依托网点，定期对工作进行督导，网点营运主管定期向合规经理汇报补录情况，推动补录进度，提升客户信息完整率。

该行在日常工作中正确采集客户信息，从源头避免事后补录，加强客户身份识别，认真做好尽职调查，提升员工反洗钱意识与增强员工合规意识。

客户信息补录工作是一项长期性、系统性工作，该行将一如既往地严格按照上级行的要求，工作中一定强化责任，做好事前、事中、事后的排查工作，通过合规操作，有效提升客户信息完整率，切实履行好反洗钱义务，不断提升自身反洗钱工作能力。